По искане на испанските и португалските власти, Eurojust (Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие) координира мащабна операция в цяла Европа за пресичане на инвестиционна измама с криптовалути. По време на акцията бяха арестувани петима заподозрени, включително предполагаемият главен извършител на измамата.
Чрез онлайн инвестиционна платформа той е измамил над сто 100 души от Германия, Франция, Италия и Испания, за поне 100 милиона евро.
Претърсени са пет обекта в Испания, Португалия, Италия, Румъния и България, където са били замразени банкови сметки и други финансови активи.
Предполагаемият главен извършител е заподозрян в мащабна измама и пране на пари.
Измамата е действала от години
Измамата е продължавала няколко години, като основният заподозрян е предлагал висока възвръщаемост от инвестиции в различни криптовалути чрез професионално изработени онлайн платформи. Големи части от тези инвестиции са били пренасочвани главно към банкови сметки в Литва за пране на приходите.
След като жертвите се опитвали да възстановят инвестициите си, им било искано да платят допълнителни такси, след което уебсайтът, използван за измамата, изчезвал. В резултат инвеститорите загубили голяма част или в някои случаи всички свои средства.
Eurojust твърди, че измамата е поне от 2018 г. и е обхващала 23 различни държави.
У нас в акцията са участвали Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура – Пловдив.
Тагове:
Източник: Bgonair.bg