Банкерката се канела да проговори за скритите стотици милиони евро на Евелин Банев, изпрани от нея при работата й в „Креди Суис”
Бившата тенисистка Елена Пампулова-Бергоми, която се спомина миналата седмица в Швейцария, където живее от десетилетия, е отровена по поръчка на Евелин Банев-Брендо, убедени са нейни близки. Повод за тяхната версия е мистериозно пътуване до Дубай, на което работещата днес като финансов консултант нашенка се отправя малко преди смъртта си, писа „Уикенд“.
Приятели на някогашната тенис легенда коментират, че тя е нямала записани в графика си срещи в емирството. Пампулова тръгва буквално на пожар, а след като си идва обратно, изглежда много притеснена и отказва да говори какво е правила и с кого се е срещала. Няколко седмици по-късно при преглед в местна болница става ясно, че онкологичното й заболяване, което през последните години е овладяно от лекарите, отново прогресира. Ракът поваля Пампулова буквално за дни.
Колкото и нелепо да звучи версията на нейните близки, мотив за евентуално покушение има, твърдят родни криминалисти. Поне, ако се вярва на слуховете разпространявани от приятели на Пампулова, че тя се е канела да разкрие пред властите в Швейцария нови подробности къде са скрити стотиците милиони евро наркопечалби на Банев, които тя и нейни колеги в банка „Креди Суис” са изпрали в миналото. Елена и швейцарската банка бяха осъдени миналата година за участие в нелегалната схема, чрез която са легализирани печалбите от трафик на кокаин. Къде са насочени след това парите остава мистерия и до днес, въпреки опитите на швейцарската прокуратурата да ги издири и конфискува.
Като един от ключовите участници в наркоперачницата, Пампулова би трябвало да знае подробности, но по време на делото мълча като риба. Български спецченгета припомнят, че Елена Пампулова е имала възможност да се поправи и след края на процеса срещу нея. Друг е въпроса какъв мотив има го прави. Освен ако и срещу нея не са намерени нови улики и тя да е принудена да проговори за да отърве влизане в затвора.
Заради отказа на властите в Украйна, където бе заловен в края на 2021 г. да го екстрадират, делото срещу Евелин Банев в Швейцария все още се води висящо. В същия момент, наркобосът беглец далеч не се е отказал от бизнеса, разкриват източници от МВР. Твърди се, че в последните 2 години той е свързан с поне три поръчкови убийства в България. В Дубай, който през последните години се превърна в удобен пристън за мафиоти от цял свят, едва ли е проблем да се организира отстраняване на неудобен свидетел. Властите в емирството, което се стреми да се превърне в световен финансов център, никога няма да позволят поръчково убийство на човек там, но сипването на някаква бавно действаща субсанция, която да срине здравето на набелязаната жертва е напълно възможно, убедени са приятели на покойната тенис звезда.
За момента властите в Швейцария не са обявявали официално, че разследват чужда намеса в смъртта на бившата ни елитна тенисистка. Техни български колеги също не вярват, че става дума за някаква огромна конспирация. За тях обяснението е съвсем просто – притесненията около делото за пране на пари от наркотрафик може да са отключили отново онкологичното заболяване на Елена Пампулова, което е и причината да си отиде без време едва на 50 години. Макар да се отърва със сравнително леката присъда – 2 години условно, магистратите наредиха да плати и $ 2 милиона глоба. Сума, който дори и бившата банкерка трудно може да си позволи. Още повече, че след наказанието, вратите към каквато и да е работа на Пампулова в света на финансите са окончателно затворени, а с уроци по тенис глобата се плаща доста трудно.
Самото разследване и последвало дело за пране на над 140 млн. швейцарски франка отнеха близо 15 години. В него сред основните действащи лица, наред с Евелин Банев-Брендо е работещата в банка „Креди суис” между 2004 и 2010 г. Елена Пампулова. Самата тя, по нейни признания, попада в света на финансите по случайност. Като дете на професионални тенисисти, Елена от малка прекарва всяка свободна минута на корта. Тренировките дават резултат и родената през 1972 г. Елена прави сравнително успешна кариера в професионалния тенис. Печели няколко турнира, а през 1996 г. достига до №69 в световната ранглиста. Устремът и към върха в световния тенис е спрян от контузия на Ахилесовото сухожилие. Направената операция не дава резултат и едва на 27 г. нашенката е принудена да сложи край на кариерата си.
„След края на кариерата ми през 2000 г., реших да потърся нещо ново. Исках да докажа и на самата себе си, че съм способна на нещо повече, отколкото да тичам цял живот след една жълта топка. По случайност, а може би и съдбата имаше пръст, изникна възможност да отида в Цюрих и да започна да следвам финанси и икономика. Беше ми много трудно в началото. След 11 години привилегирован живот на професионален тенисист седнах отново на ученическата скамейка”, признава Елена Пампулова в свое интервю.
Още преди да е завършила образованието си, тя постъпва на работа в банка „Креди сюис”, в дирекцията за Балканите. В показанията си по делото за перачницата на Брендо Пампулова твърди, че шефовете й са били наясно с липсата и на опит и познания. Наели я със задачата да издирва с усмивка и чар богати клиенти от Източна Европа, където по това време е пълно с новоизлюпени богаташи. Произходът на парите им въобще не се обсъждал. Елена явно се справя добре, щом през годините получава няколко огромни бонуса към заплатата. Малко преди да напусне, дори става шеф на отдела, в който работи.
Подобни публикации
Сред първите клиенти на Пампулова са двама нейни някогашни колеги – бившият борец и треньор Георги Караманлиев, който също живее и работи в Швейцария, и съгражданинът му Евелин Банев-Брендо, също бивш състезател в силовия спорт. Последвалото разследване ще докаже, че Караманлиев работи за Кокаиновият крал, с когото са приятели и съученици от Тополовград. При срещите си с двамата клиенти Пампулова разбира, че имат огромно количество пари в брой, но заради невъзможност да бъде доказан техния произход, не могат да ги депозират в банка. След консултация с банковите шефове е намерено решение на проблема. По указания от началниците Пампулова лично съдейства на Брендо или негови другари да открият сметки и наемат сейфове в „Креди Суис”. Скоро към банката потичат редовни доставки на натъпкани с пачки евро куфари.
Разследващите ще докажат, че пратките идват в периода 2004-2008 г. от Испания, по канал, организиран от Георги Караманлиев, а милионите са печалбите на Брендо от трафик на десетки тонове кокаин към Европа. При повечето от доставките Пампулова лично посреща куриера на Брендо и заедно носят чантата с милиони към банковия салон. От доказателствата по делото се разбра, че бившата тенис звезда е приела лично 19 млн. евро. Отделно, тя и нейни колеги са създали финансова схема, при която чрез фиктивни заеми между офшорни фирми и покупка на недвижими имоти са препрани над 140 милиона. Част от парите после стигат и до България и са използвани за строителството на десетки жилищни комплекси, хотели или офис сгради. Поне за момента не се е чуло родните власти да имат интерес по темата. Присъдата на Брендо и няколко негови близки за пране на пари у нас е свързана с други схеми.
Наркоперачницата започва да се разплита в началото на 2005 г., след като испанските власти разбиват мрежа за трафик и разпространение на кокаин, действала в в страната. Арестувани са десетки българи, а ченгетата конфискуват милиони евро и стотици килограми кокаин. Издънката в Испания е повод за конфликт между Брендо и дясната му ръка Константин Дишлиев. Твърди се, че Дишлиев пробва да открадне част от депозираните в Швейцария милиони. Банев го разкрива и през май 2005 г. Дишлиев е застрелян пред ресторант в София. От делото в Швейцария става ясно, че властите нямат съмнение кой е поръчителя.
Смята се, е сред жертвите на Брендо е и легендарният контрабандист Иван Тодоров – Доктора, убит в София през 2006 г. Явно швейцарските ченгета знаят доста повече от българските си колеги, за които убийството на Доктора и до днес се води неразкрито.
Щом информацията за разстрела на Дишлиев стига до „Креди Суис”, в банката започват вътрешна проверка. Елена Пампулова е изпратена до София, за да потвърди данните, че Дишлиев е част от международна наркомрежа. Това очаквано се потвърждава и от наши ченгета, но бившата тенисистка продължава да приема милионите на своите български клиенти. Мотивът е, че поне в Швейцария те не са подсъдими. Естествено, от банката пропускат да уведомят властите за тъмното минало на своя клиент. Все пак, печалбите са на първо място.
Данните от полицейската операция срещу групата на Брендо в Испания са изпратени и до италианските карабинери. Властите в Рим в края на 2006 г. планират международна полицейска операция с кодово име „Магна харта”. На координационната срещу присъстват и български прокурори, а малко след това цялата чута от тях информация стига до Брендо. За огромно свое изумление карабинерите засичат телефонен разговор между близките до Банев Тинко Гарев и Фабио Каталан, в който българинът предупреждава за предстоящ арест на две яхти на Канарските острови, натоварени с кокаин, и съобщава, че има важни документи, свързани с разследването. След българското предателство, италианското разследване се проточва още десетилетие, но все пак Брендо и аверите му са осъдени за наркотрафик.
Междувременно в разплитането на наркоаферата се включват и властите в Швейцария. Те попадат на първите улики за перачницата напълно случайно, след като два кокетни апартамента в центъра на град Монтрьо са обявени за продан чрез търг от съдебните власти. От няколко години техните собственички, две българки – сестрите Моника и Десислава, с адресна регистрация в София, не са плащали различни данъци и такси за жилищата. При проверка се оказва, че съпрузите на двете дами Евелин Банев – Брендо и Константин Дишлиев, имат изключително тъмно минало. Швейцарските ченгета започват щателно да проверяват как двете сестри са се сдобили с милионите, за да купят апартаментите. Преди да са приключили, от българската прокуратура постъпва молба за съдействие във връзка с тукашно разследване за пране на пари срещу Брендо.
Следва обиск в дома на работещата в „Креди Суис” Елена Пампулова. В жилището на българката са намерени документи, свързани с регистрираната в Панама офшорка „Gill Holding”, чиито собственици според швейцарските власти са дясната ръка на Брендо Матей Боев и съпругата му. Следват още десетки обиски, разпити на служители в „Креди Суис” и анализ на банкови сметки. Така няколко години по-късно швейцарските ченгета разплитат цялата схема за пране на пари.
Започват и процеси срещу участниците. Първи пред съда застават съпругата на Брендо Моника и нейната сестра Десислава. Двете дами се разминават с условни присъди. Миналата година приключи и вторият процес. Наред с Елена Пампулова на подсъдимата скамейка застанаха дясната ръка на Живко Николов, който е и финансовият мозък на бандата, треньорът по борба Георги Караманлиев и самата „Креди Суис”. Една от най-големите швейцарски банки беше обвинена за това, че не е положила достатъчно грижи и така е улеснила изпирането на над 100 млн. евро, придобити от трафик на кокаин от Южна Америка до Западна Европа.
Въпреки възраженията на огромния екип адвокати, банката бе глобена с няколко десетки милиони евро. Пампулова, която лично е обслужвала Брендо и другарите му, се размина с двугодишна условна присъда. Според магистратите тя лично е съдействала за внасянето на банката на милиони евро, въпреки наличието на конкретни данни за престъпния произход на средствата и след това е помогнала на наркотрафикантите да ги прехвърлят в чужбина. Живко Николов, който според швейцарските власти е юридически и финансов съветник на Евелин Банев, е осъден на 36 месеца лишаване от свобода, половината от които са условни.
„Съдът приема, че той е действал като доверен представител на престъпната организация, като е извършвал финансови действия, целящи да прикрият престъпния произход на средствата, депозирани в Швейцария, и да им придадат вид на законност, като е действал като посредник между две швейцарски банки и няколко членове на организацията, а след това е помогнал на организацията да прехвърли средствата си извън Швейцария, за да заобиколи закона”, стана ясно от съобщението на швейцарският съд.
Приятелят от детинство на Брендо Георги Караманлиев също се отърва с условно наказание, след като е признат за виновен за „тайното пренасяне на средства на престъпната организация от Испания до Швейцария и че е действал като „подставено лице” на организацията, по-специално като се е обявил невярно за действителен собственик на банкови отношения и собственик на имот в Швейцария”.
Делото срещу шефа на наркобандата Евелин Банев-Брендо е оставено на изчакване до неговият арест или екстрадиция в Швейцария. Твърди се, че в алпийската държава има разследване и срещу близкият до Банев Георги Семерджиев – Жоро Шопа. Семерджиев също е смятан от тамошните прокурори за част от перачницата, но до момента няма информация дали се е изправил пред съда.