КУБ на Невзоров със запори и дела за некоректен платец у нас и в Украйна
Украинците перат пари във Варна, а държавата спи
Подписите на герберското управление на варненския район Приморски през лятото на 2023 г. правят възможни мащабните незаконни строежи на Олег Невзоров. На този фон ние засякохме множество глоби, налагани на строителя от Инспекция по труда през 2025. И по-важното – засичаме и запори, наложени от НАП. Както и дела от измамени купувачи.
За нарушение на трудовото законодателство държавните органи налагат глоби на фирмите на Невзоров, дори и когато работниците са българи. Поради липса на трудови договори и други нарушения. А както вече разбрахме, огромната част от работниците са внос от Украйна и Русия, т.е. на става ясно на какво изобщо правно основание полагат труд у нас. Открихме поне пет дела в РС Варна, по които глобите (макар и ниски) са потвърдени – като често делата дори не стигат до край, а фирмите доброволно си плащат глобите.
Но има и още. Колкото повече – както би казал Петьо Еврото. В края на 2023 НАП налага запор на „Форест Клуб Варна“, един от основните строители в местността Баба Алино, в размер на 150 хиляди лв. Година по-късно запорът е вдигнат. Това обаче се оказва само „загрявка“. През февруари и март т.г. НАП започва да налага серийни запори над „КУБ Дивелъпмънтс“ и „КУБ Ресторантс“, като засега общо са запорирани над 100 хиляди евро. Това означава, че срещу дружествата на Невзоров има висящи ревизионни производства. Никъде по партидите на дружествата не се вижда банково финансиране – т.е. всичко върви само в кеш.
В Украйна срещу фирмите на Невзоров също са имали запори заради кредити към банки, които не са върнати, пишат местните медии. Самият Невзоров бил разследван за фалшиви декларации, с които теглил кредитите. КУБ е описан като „полулегален кооператив“. Линк в коментари.
Дейността на КУБ у нас е не само незаконно строителна, а светят всички индикатори за пране на пари. Фирмите инвестират официално милиони дошли по банков път, но още толкова идват в брой, прекарани с куриери през граница и засечени от #ДАНС. След това клиентите също купуват апартаменти в брой. Официално декларират имотите на 700 евро кв.м. и ги плащат с банков превод, а остатъка до 1,800 евро кв.м. се плаща в брой. Защо пък не? В България това правят политици, съдии, главни прокурори дори. Тези схеми ни държат трайно и в сивия списък на рисковите държави за пране на пари, който затормозява работата на белия бизнес. Защото банките гледат и проверяват транзакциите от и към България под лупа.
И за капак на всичко, засичаме история, доста подобна на тази на измамената англичанка Ruth Blaylock – чието капаро за ваканционен имот бе отмъкнато от хотелиера Гърде Станев, брат на новия шеф на ДАНС. А именно – „Форест клуб Варна“ преди дни е осъден да заплати 35,000 евро на измамен купувач. Т.е. неправомерно задържано капаро, срещу което насреща купувачът не е получил нищо. Решението е на варненския апелативен съд – т.е. шансът ВКС да го „обърне“ е нищожен. Линк в коментар.
За финал ще посочим, че Деньо новото начало продължава да мълчи. А той дължи отговори как така за две седмици ДАНС си „обръща“ на 180 градуса становището, че Невзоров трябва да бъде изгонен от България като опасен за националната сигурност. По наша оперативна информация това става след нареждане от Делян #Пеевски, доколкото на родната #сарафтура спешно са и трябвали „тайни“ свидетели по делото срещу кмета Коцев. Според друг наш източник, към днешна дата Деньо пък е прислонен от #Сарафов в НСлС, макар и неясно в какво точно качество и функция. Полагаме усилия да валидираме тази информация.
Mignews.info