МВР ще предостави на САЩ доказателства за заобикаляне на санкциите „Магнитски“ от Пеевски
Вътрешното министерство съобщи за съмнения за използване на свързани лица и фирми за контрол върху активи и финансови потоци
Министерството на вътрешните работи (МВР) е готово да предостави на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ доказателства за прилагането на санкциите по закона „Магнитски“, съобщиха от ведомството.
МВР вече е влязло в контакт с американската служба. В писмо, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че при разследвания на българските органи са установени данни за оказвано съдействие на санкционирани лица.
Според министерството има основателни съмнения, че юридически и физически лица помагат за заобикаляне или ограничаване на наложените санкции. „Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, се казва в позицията.
Преди дни министър Демерджиев съобщи, че МВР проверява над 180 частни полета на санкционирания Делян Пеевски. Контактът със САЩ е установен, след като българските служби са събрали данни за заобикаляне на наложените ограничения.
В началото на 2023 г. САЩ наложиха санкции на Румен Овчаров, Александър Христов Николов, Иван Генов, Николай Малинов и Владислав Горанов за „широко участие в корупционна дейност“. Те последваха по-ранните мерки срещу Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков.
През годините темата за санкциите „Магнитски“ е обект на активен обществен дебат, като гражданското движение БОЕЦ поиска санкциониране и на ДПС. В същото време има и случаи на отменени санкции от американските власти.
Mignews.info