Развитие по разследването срещу Васил Божков за незаконен трафик на исторически ценности и пране на пари. Според наблюдаващия прокурор Ангел Кънев има доказателства, че част от артефактите били откраднати от музеи в чужди държави. Прокурор Кънев не отрече информацията, която в „По света и у нас“ първи ви съобщихме, че чужди служби са засекли три транзакции, които вероятно са свързани с провеждането на фиктивни търгове, с цел пране на пари.
Според разследващите вече е ясно, че част от артефактите са собственост на чужди музеи в различни държави. Предстои страната ни да получи обезпечителни заповеди, с които тези предмети, които в момента са веществени доказателства, трябва да бъдат съхранявани, за да може след това да бъдат поискани и предадени на тези държави. Също така службите от различни държави са предоставили информация за проведени фиктивни търгове, с които първо да се прикрие реалния произход на тези културно-исторически ценности, а след това да се изперат и пари, спечелени от нелегалната търговия с тях.
По разследването срещу Васил Божков за незаконен трафик на културно-исторически ценности и пране на пари се изследва и произхода на артефактите от неговата колекция.
„Към момента вече е установено, че част от артефактите, които сме иззели от колекцията, незаконната, на обвиняемия Божков са предмет на кражба от чужди музеи в други държави. Установили сме за други държави, чужди органи са ни уведомили писмено, че ще ни изпратят обезпечителни заповеди и че част от веществените доказателства, стотици такива, са предмет на незаконни действия на чужда територия и са с произход чужди държави“, обясни прокурорът в СГП Ангел Кънев.
Ангел Кънев не отрече, че в края на март в Съединените щати е проведена среща между български, американски и европейски служби с участието и на Европол, на която е обменена информация за редица преводи, свързани с незаконната търговия с артефакти. Три от тях са на обща стойност 5 милиона долара и са извършени в края на 2020 година. Парите били преведени от фонд, контролиран от австралийски гражданин, който има бизнес отношения с руски олигарси.
„БНТ: И Буджински ли е замесен в тези транзакции?
Конкретни имена на лица не мога да посоча, просто защото говорим за хиляди, хиляди писмени доказателства. Хиляди транзакции. Има замесени много лица от чужбина. С най-различни гражданства. Включително и американско, включително и на различни европейски държави“, обясни прокурорът.
„Също така се разследват незаконни транзакции, които са свързани с региони, част от които са офшорни такива. Или с по-нисък праг на данъчно облагане. По наказателното производство се работи активно, включително с международни партньори, Европол и редица западноевропейски страни“, каза още Кънев.
Източник: bntnews.bg
Kliuki.bg