С помощта на чужди служби разследващите у нас са стигнали до конкретни имена, както и техни близки с портфейли от криптовалути. Виртуалните пари са обръщани в реални и са превеждани към различни банки и офшорки във всички краища на света. Тепърва обаче ще се изяснява дали парите са чисти, а доходите за тях – доказуеми.
За близките отношения на Nexo с политиката, бизнеса и дори висши магистрати разказаха пред „Филтър“ и членове на една от блокчейн асоциациите в България. Блокчейн е средата, в която се обменят криптовалутите.
Биткойните и другите виртуални валути все повече се ползват за легализиране на пари и рискови финансови операции, които не могат да минат незабелязано през традиционното банкиране. Освен с тази услуга обаче Nexo са се занимавали и с криптобанкиране. Собствениците на портфейли с криптовалути са ги депозирали при тях с обещание за печалби, които в последните месеци преди разкриването на схемата стигат до 36%. Част от българите, които са се доверили на криптобанката на Nexo, също са завлечени, но не са подавали жалби до институциите.
94 милиарда долара са минали през системата на фирмата за последните 4 години, разкриха от прокуратурата по разследването срещу Антони Тренчев, Коста Кънчев и други двама от шефовете на компанията. Тя започва да действа през 2018 година след краха на пирамидата „Уанкойн“ на Ружа Игнатова, която се издирва с Интерпол и до днес. Тя, както и босовете на Nexo, са тясно свързани с Дубай.
Освен у нас компанията Nexo се разследва във Великобритания и САЩ, където са работили без да имат лиценз, заради което са подадени жалби на ощетени клиенти (виж карето). С печалбите от клиентите си в чужбина родните аферисти са купували скъпи имоти у нас, в Дубай, на Каймановите острови, както и лимузини, яхти и скъпи картини на Салвадор Дали, Пабло Пикасо и Анри Матис, които са иззети.