ДДС измамница, която крими контингентът познава като Мария Дебелата, стои зад тлъстите схеми в автокъща A1 Auto Lux, рекламирана от Христо Стоичков, осветлени от антимафиотите в ГДБОП, се разбра ексклузивно от криминалист, ангажиран с разследването.
Засега е потвърдено, че Мария А. по прякор Дебелата, дедесарка от „Надежда”, прикрита зад счетоводна къща, е ударена през пръстите покрай акцията в автокъщата в софийския кв. „Симеоново” на Околовръстен път №190, зад която стои А1 АУТО ЛУКС EООД на Атанас Василев Йоцов. ДДС схемата, нанесла щети за над 8 милиона лева, е измислена именно от Мария Дебелата, подчерта източникът.
Както вече писахме, антимафиотите от ГДБОП удариха автоджамбази, прибрали над 8 милиона лева със схема с луксозни електрички.
Бандата от 4 години продавала луксозни коли у нас, като ползвала две фирми със сходни имена – втората регистрирана в Германия, за да спести ДДС и да вземе кредит. Така схемите на Мария Дебелата ощетили бюджета с 8 млн. лева. Спецакцията в A1 Auto Lux е проведена под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура на 18 септември на територията на България и в чужбина.
Според първоначалните данни от разследването схемата е действала от 2020 година. Установената щета за републиканския бюджет от извършваната престъпна дейност до настоящия момент е в размер на около 8 000 000 лева. Продажбите са надминавали оборот от 50 милиона лева.
Данъците са спестявани чрез две търговски дружества със сходни имена, регистрирани на територията на България и Германия от едно и също лице, член на престъпната група. Автомобилите са били прехвърляни и препродавани чрез няколко дружества посредници от типа „липсващ търговец“, контролирани от престъпната група.
По този начин не само не е внасян данък добавена стойност (ДДС) от продажбата на автомобили в страната в размер на 20%, но и българското дружество се е възползвало от възможността да получи неследващ му се данъчен кредит – приспадане на ДДС. Така за сметка на бюджета е постигана по-ниска цена на предлаганите автомобили.
При извършените действия по разследването са претърсени 10 адреса – осем в София и два в Кюстендил. Иззети са множество веществени доказателства със значение по делото – документи, компютърни и информационни системи, електронни носители, данни от ползвано в интернет облачно пространство, свързани с дейността на дружества „липсващи търговци“ и реални дружества, имащи отношение към разследваната дейност.
За срок до 24 часа са задържани петима души – на 54 г., 49 г., 52 г., 52 г. 46 г. Разпитани са 12 човека. Предстои извършването на експертизи. Работата по разследването продължава.
И един прелюбопитен факт – фейсбук страницата на A1 Auto Lux, от която репортер успя да свали снимки на автокъщата с колите, предмет на измамите, вече е свалена… Малко късно, но все пак.
Очаквайте скандални подробности за самата Мария Дебелата и нейните ДДС схеми
Източник: narod.bg